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一肖中特平主1码:“wk威爾克”量化基金涉嫌非法集資 曝光

admin 2019-05-22 電子商務

一肖中特会员 www.rivhs.icu  近日小編接到網友反映一個疑似傳銷平臺,我們先來看看如何宣傳的:

根據禁止傳銷條例國務院令第444號第七條 下列行為,屬于傳銷行為:

 

(一) 組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發其他人員加入,對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益,下同),牟取非法利益的;

 

(二) 組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用,取得加入者發展其他人員加入的資格,牟取非法利益的;

 

(三) 組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,形成上下線關系,并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬,牟取非法利益的。

 

根據我國禁止傳銷條例,該模式的獎金制度和禁止傳銷條例有沖突。(小編注:現在大多數的非法集資甚至集資詐騙公司打著各種旗號以傳銷形式讓人發展下線,最終的定性以公安機關等政府部門為準

 

新聞鏈接:吉林曝“私募基金騙局” 千人被騙金額或超5億

當私募成為投資界新寵時,某些不法之徒也從中發現“商機”,大發不義之財。近日網易財經了解到,深圳一個僅有1名員工的“皮包公司”,在吉林、河北、山東等多省打著“私募股權投資基金”的幌子,用高額月息募集資金,據估計騙走了上千人逾5億元的資金。

據警方透露,6月11日長春公安局已對此立案,目前“皮包公司”負責人已被長春警方控制,罪名是非法吸收公眾存款、合同詐騙,并且此人還有作案前科。

月息4分 投資者借錢搶購

6月中旬,網易財經收到一封來自吉林長春的求助信,信中稱當地很多人購買了一家名為“深圳豐年股權投資基金管理有限公司”(以下簡稱“深圳豐年”)銷售的“私募基金產品”,但是短短數月后,該公司老板失聯,疑似卷款跑路。

 

接到求助后,網易財經聯系了多名投資者及業務員,不僅與相關的企業、單位核實了豐年公司提供的材料的真偽性,還實地探訪了深圳豐年位于深圳總部的辦公地點,逐漸捋清了這起騙局的來龍去脈。

許多的投資者都承認,是高額收益讓他們紛紛解囊,甚至不惜借錢購買,已經60多歲的羅英(化名)就是其中之一,她不曾想到,這個高利美夢這么快就被老板卷款跑路的噩夢所代替。

 

“一開始,是賣保險的好朋友向我推薦的,她說這個投資理財產品最劃算,月息4分,也就是10萬塊一個月就有4千塊錢的利息”,羅英說,出于對好友的信賴和高利息的誘惑,她便抱著試試看的態度在3月份投了10萬元,這是起投的最低金額。

網易財經注意到,在一份投資者與深圳豐年簽訂的“投資理財協議”中,名為“契約封閉式分紅基金”的產品周期為6個月,預期收益率為24%,平均每個月4%的收益率,正如羅英所說月息4分。

收益有多高?比比就知道。與當下投資收益水平較高的P2P比較,約為3倍左右?!癙2P行業年化率的平均水平約14%到18%,那6個月的話就8%左右”,一位P2P網貸平臺的負責人告訴網易財經;與銀行相比,懸殊就更大了,定存半年的年化率約3.5%,深圳豐年承諾的收益高出其13倍。

 

除了高額之外,利息逐月發放也是令眾投資者砰然心動之處。據介紹,24%的收益率每月發放4%,6個月到期后可將本金拿回?!叭綣?月15日匯款,那么4月14日就能收到1個月的利息,很準時,到賬時間不會超過下午”,羅英說正因為如此她便漸漸放松了警惕,于4月再次投入了10萬元,5月份更是從親戚朋友處借了近20萬元,全部投進去后,6月3日便開始停發了利息,同時傳來老板跑路的消息。

“皮包公司”已人去樓空

根據投資者提供的營業執照上的地址,網易財經找到了深圳豐年公司總部的辦公地點——深圳市福田區的錦峰大廈,這座約30層的寫字樓坐落在濱河大道和上步南路交叉處,門前車水馬龍、川流不息。

在一樓大堂的樓層指引牌上,網易財經看見“深圳豐年股權投資基金管理有限公司”,在22BC,與營業執照上的地址相符。

正如投資者預料的,辦公室空無一人,大門緊鎖,玻璃門上貼著兩張A4紙,一張是寫著豐年公司拖欠租金及管理費的通知,另一張則是說明該承租戶暫無法聯絡,有事聯系管理處和轄區的民警的字條。奇怪的是,就連同處一層另外兩家公司的工作人員都紛紛表示:“平常就沒怎么見到那個公司的員工,甚至連那公司做什么業務都不清楚”。

錦峰大廈管理人員劉學剛告訴了網易財經更為詳細的信息。每個月1至5日,是錦峰大廈的業主交租金和管理費的日子,但截至到6月5日這天,深圳豐年的租金都未到賬,管理人員發現其大門緊閉,連原本在前臺貼著的“豐年股權投資基金管理有限公司”的標識都已被清除。清潔工反映,端午節后回來后的6月3日就發現這家公司沒開門了。值得注意的是,這個時間與投資者的利息停發時間吻合。

隨后,劉學剛撥打深圳豐年法人代表陳偉的電話已無法接通,他的第一反應便是老板跑了,“我早就注意到這個公司很奇怪,2013年初搬過來,每個月花5萬多塊錢租近500平米的辦公室,卻只裝了一部電話,從頭到尾只雇了一個前臺上班而已,前臺換了好幾個小姑娘,都說整天只需要坐在那玩游戲就行”。

在長達一年半的時間里,劉學剛見過陳偉的次數不超過5次,“剛搬來辦手續的時候見得多些,后來就見不到了,他身高大概1.75,開著一輛寶馬,掛的是天津的牌照”,劉學剛說。

之前深圳豐年在長春分公司的業務員給網易財經提供的陳偉的身份證信息顯示:男,漢族,1972年生,天津河西區人。

偽造投資金礦行騙

在陳偉失聯之前,劉學剛就從種種反常中意識到這可能是一家“皮包公司”,但是深圳豐年齊全的登記注冊、稅務手續讓他無話可說;遠在吉林省的投資者也有同感,五花八門的項目資料讓他們覺得“這公司老正規了”,只可惜幾乎全是偽造的。

深圳豐年先后編造了兩個有關金礦的“財富故事”,第一個是投資4億元受讓“煙臺金正礦業有限公司”(簡稱“金正礦業”)45%股權,該金礦估值約84億元;第二個同樣是4億元獲“奇臺縣湘玉金礦有限責任公司” (簡稱“湘玉金礦”)49%股權,金礦估值約82億元。

以上兩個項目分別對應的是“掘金財富1號”和“掘金財富2號”的“私募基金產品”,期限均為6個月,收益率均為24%,由于兩筆都是投資4億元獲得近40億元的暴利,投資者對于每月4分的月息也就不感到奇怪了。

此外,深圳豐年還在宣傳時提供了上述兩家礦業公司的“企業法人營業執照”、“稅務登記證”、“采礦權”,礦業企業給深圳豐年的簽訂的“股權轉讓合同”、“抵押擔保書”、“授權委托書”,以及第三方評估機構對金礦價值開具的“評估報告書”等。

對此, 網易財經請教了廣州的一位律師,律師表示:“從深圳豐年和投資者簽訂的協議來看,條款問題不大,關鍵就在于深圳豐年與協議所述的礦業公司是否構成合同關系?!?/p>

據投資者提供的資料,“奇臺縣湘玉金礦有限責任公司”位于新疆昌吉,法人代表是“吳云禮”,但網易財經并未能在新疆自治區工商局網站上搜索到該公司的注冊信息,倒是查詢到一家名叫“奇臺縣湘玉金礦公司”的企業,經過該企業辦公室馬主任介紹,公司的法人確實名叫吳云禮,但是從未與深圳豐年簽訂過任何協議。

在說服投資者掏錢的過程中,兩張評估報告書可謂“功不可沒”,其中“煙臺金正礦業有限公司水溝礦區金礦報告摘要”的評估機構是北京經緯資產評估有限責任公司(簡稱“經緯評估”),另一份“奇臺縣湘玉金礦蘇吉泉鴿子窩金礦采礦權評估報告書摘要”則由北京天易衡礦業權評估有限公司(簡稱“天易衡評估”)開具。

但是經網易財經與上述兩家評估機構核實,材料均系偽造。經緯評估的法人劉忠珍說:“未接受過這家公司的委托,看上去就是非專業人士偽造出來的,任專業機構一眼都能分辨出來”;天易衡評估的工作人員也給出“未開具該報告,材料系偽造”的答復。

吸金或超5億 受騙千人

令人難以置信的是,這樣一個“皮包公司”,竟然在吉林省了掀起了“投資潮”,初步統計,投資者數量便超過千人,涉案金額或已超5億元,其中長春、松原兩市為重災區。

在出事之前,各網點的業務員甚至不知道自己的隊伍如此的龐大?!笆竊誒⑼A撕?,所有投資者都找過來,大家在一塊嘮,我才知道原來豐年在長春有那么多點。我以前問過我們公司的總經理,但她對這個問題諱莫如深”,業務員李響(化名)告訴網易財經。

隨著陳偉的失聯,隱藏的銷售點逐個浮出水面,長春市便有兆豐大廈、中銀大廈、中吉大廈、太平金融大廈、綠地廣場等共8處,松原、四平、延吉、乾安、通遼等市均有網點。而在投資者們建立的“豐年基金客戶維權”QQ群中,還有來自天津、石家莊、青島等城市的投資者。

據李響介紹,吉林的第一家分公司位于長春兆豐大廈,于2012年6月開業,第二家是松原分公司,于同年的9月開業,此后陸續新開的網點,幾乎都是從這兩家公司跳出來單干的人,自立門戶組建起來的。

各大分公司網點的老總,便是連接起深圳豐年和投資者們的中間人,所有的資金都流向了深圳豐年在深圳的某農業銀行辦理的對公賬戶和陳偉的個人賬戶中。

為何膽敢將大筆資金打入私人賬戶?投資者陳芳(化名)解釋說:“陳偉按到賬的時間開始計算利息,逢周末的時候對公賬戶無法匯款,大家為了多搶1、2天的利息,就打到他的個人賬戶上?!?/p>

陳偉非法吸收到的資金雪球正是這樣不斷越滾越大。一份據稱是從兆豐大廈分公司的老總電腦里拷出的“(長春)兆豐投資日報表”的數據顯示,自2013年12月至2014年6月,共計成交563單,約350位投資者投入金額9896萬元。

在這份表中,詳細記載了投資者的姓名、身份證號和投資金額,金額最少的是5萬元(與其他投資者湊單達到10萬的最低投資額),最多一筆300萬元,值得一提的是,有筆260萬元的單子是在已經出事后的6月4日簽下的。

多名當事人表示,據他們所知,單人投入金額最高的已達千萬元,而關于涉案的總金額, “松原公司大約2億,中銀的也有1億,還有其它小一點的公司,像太平金融大廈的就1400萬,加起來保守估計也有5億元,若加上吉林省以外的就不止這個數了”。

至于投資者的人數,據當事人介紹,目前QQ群已經達到500人的上限,有一些沒有加入的,甚至還有不知情的投資人(因利息發放時間未到),至少有1千人。

連哄帶騙的“營銷手段”

從2012年6月第一間吉林分公司開業至今,2年時間深圳豐年開發逾千名客戶,營業收入數億元真是令不少基金公司望塵莫及,這很大程度是依靠深圳豐年運用的一系列連哄帶騙的“營銷手段”實現的。

網易財經查詢兆豐大廈分公司曝光的賬目數據發現,4月和5月的銷售情況異?;鴇?,成交金額分別達到2518萬元和2959萬元,而之前的幾個月的金額均維持在千萬元左右。

“每個公司都是那兩個月賣得多起來,因為老總讓我們和客戶說,這個產品6月份到期后,下一個產品可能得降到月息2分,所以大家都趕緊投,有的甚至借錢、透支信用卡去投”,李響告訴網易財經其中的原因。

除此以外,用煽動性極強的授課方式來俘虜新客戶也是慣用的方法。投資者紛紛表示,陳偉常常帶著“督導”來吉林給投資者傳授理財課程,推銷他們的理財產品,不少投資者都是在課后成為其新客戶。陳芳告訴網易財經:“我本來不相信,也是連續聽了他們好幾次課后才決定買的,督導講課很有煽動性,特別是那個煙臺的金礦項目,講得大家熱血沸騰?!?/p>

除了對外,深圳豐年對內也有著一套激勵機制。據一名業務員介紹,一筆10萬元的單子提成4千元,而級別更高的經理、老總的提成就越高,除了單筆業務,老總還能拿到整個公司業績0.5%的提成。

值得一提的是,作為深圳豐年網點的銷售人員,從老總到業務員幾乎都是在充當幫兇的同時還是受害者,“即使賺到提成了,也是投到產品中去了,投的比賺得多多了,我們老總自己也投了好幾十萬,現在都找她要錢,已經聯系不上她了”,李響告訴網易財經。

北京威諾律師事務所主任、金融證券投資律師楊兆全指出,如上事實,是極為典型的集資詐騙。嫌疑人的犯罪行為有三個階段,從一開始虛構投資項目,然后以較高的投資回報為誘餌,向社會公眾吸收資金,最后卷款跑路。

據悉,陳偉失聯后,上百名投資者曾前往長春市公安局尋求幫助,負責該案的人員表示,目前其它省也接到報案,吉林省各級領導都重視此案并給予了批示,已于6月11日立案,公安局會盡早通緝陳偉歸案,給老百姓交代。

網易財經獲悉,截至到發稿之時,據公安系統人員透露,網上通緝已撤網,估計陳偉已被長春警方控制,其罪名是非法吸收公眾存款、合同詐騙,并且此人還有作案前科。(張艷)


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